Артём Гавриков из 7senses должен был помочь Арсену Акопяну вычислить вымогателей, требовавших выкуп за молчание. Но в ходе расследования оказалась заморожена криптовалюта украинского футболиста Никиты Хаджинова.
Весной 2024 года телеграм‑канал «Платёжный щит» начал публиковать компромат на Арсена Борисовича Акопяна, связанного с Payment Center и ООО «Пэйселекшн». Как пишет сетевое издание «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», по версии канала, через эти структуры отмывались средства от казино и теневого бизнеса, в том числе с использованием счетов в крупных банках. По словам Акопяна, после анонса публикаций его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву предложили платить по 0,5 BTC в месяц за неразглашение остальной части компромата.
С апреля по сентябрь 2024 года, согласно материалам уголовного дела МВД, Payment Center перечислил «Платёжному щиту» 16 826 453,36 рубля. Чтобы вычислить получателей этих выплат, Акопян привлёк компанию 7senses (Seven Senses). Её представитель Артём Андреевич Гавриков стал ключевым свидетелем следствия и предоставил «доказательную базу».
7senses продвигает через BestChange AML‑модуль для криптообменников — инструмент, способный мгновенно блокировать транзакции под предлогом проверки на отмывание денег. Компания зарегистрирована в Гонконге, в России связана с ООО «Цифровые Исследования», где Гавриков — единственный сотрудник, учредитель и генеральный директор. До середины 2025 года имела юрлицо в Казахстане — ТОО «Севен Сенсес» в Алматы (позже ликвидировано).
Ключевой эпизод, демонстрирующий возможный конфликт интересов, связан с украинским футболистом Никитой Хаджиновым. 21 марта 2025 года на CoinCraddle была заморожена его транзакция — 667,775874909180 XMR при обмене на 139 413,38651126 USDT в сети TRC20. Позже кошелёк Хаджинова задним числом увязали с «Платёжным щитом», опираясь на PDF‑отчёт 7senses с хэшами и адресами, но без независимой верификации.
Анализ ситуации выявил серьёзные противоречия:
- Показания Гаврикова были даны следователю только в июле 2025 года — спустя месяцы после заморозки средств Хаджинова (март 2025). Получается, действия по удержанию средств были инициированы до оформления официальных доказательств.
- Обнаружилась хронологическая несостыковка: вывод 149 670,72 USDT, якобы связанный с Хаджиновым, произошёл 30 января 2025 года в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем ввод 151 500 USDT на биржу WhiteBIT (приписанный «Платёжному щиту») 31 января в 00:05:00 UTC.
- Попытка связать Хаджинова и «Платёжный щит» через отзывы на BestChange с использованием ProtonMail не выдержала проверки: отзыв Хаджинова появился уже после заморозки его средств и не мог служить основанием для блокировки.
Механизм выглядел довольнл замысловато. Транзакция Хаджинова блокировалась через AML‑модуль 7senses под предлогом проверки. BestChange снимал претензии к обменнику с публикации, после чего клиент лишался возможности публично зафиксировать проблему. В дело подтягивались материалы уголовного расследования против «Платёжного щита». PDF‑отчёт 7senses подавался как «доказательство» причастности клиента к схеме. Разблокировка затягивалась на месяцы. 7senses предлагала платную услугу по разблокировке активов — то есть создавала проблему и затем продавала её решение.
Таким образом, помощь в деанонимизации вымогателей могла стать прикрытием для удержания чужой криптовалюты. Инструменты AML, созданные для борьбы с преступностью, использовались для давления на третьих лиц, а уголовное дело — как инструмент манипуляции. Это подрывает доверие к криптоиндустрии и создаёт опасный прецедент: теперь любая транзакция может оказаться под угрозой заморозки без веских оснований.
